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Compliance Officer
Un plan de compliance o de cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable., evitando así consecuencias penales para la persona jurídica, presentes en nuestro Código Penal desde 2015.
Plan ético de empresa
Un programa de compliance no solo evita sanciones económicas y penales, sino que implementa una cultura ética de cumplimiento empresarial y mejora las relaciones internas y externas de la empresa, aumentando su rentabilidad, y mejorando su imagen y fiabilidad en el mercado.
Resultado final: informe de compliance
El resultado final, tras la auditoría que implica la instauración de un programa de compliance, se traduce también en un informe cuyo objeto es explicar cómo se van a llevar a cabo en la organización los compromisos y obligaciones establecidos en la política de compliance, constando de varios elementos. Este documento es sin duda una útil herramienta de control interno, para la toma de decisiones.
NUESTRO MÉTODO DE COMPLIANCE, TODO UN EJEMPLO. DECÍDASE Y CONTÁCTENOS. CUMPLA HOY.
- Evaluación de riesgos jurício-penales y económicos.
- Implementación de sistemas de Compliance Officer penales.
- Mecanismos de detección y prevención de posibles delitos.
- Canal ético: Diseño de códigos de conducta y políticas corporativa y Asesoría a los Compliance Officer.
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- Formación “in company”. Desplazamiento a las oficinas del cliente.
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- Evaluación de riesgos penales
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